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胜利被曝涉嫌为外国投资人洗钱是真的假的?胜利为什么为外国人洗钱

时间:2019-03-29 07:57    来源:网易娱乐    编辑:冰冰

胜利被曝涉嫌为外国投资人洗钱是真的假的?胜利为什么为外国人洗钱

据昨晚播出的 MBC 新闻节目爆料,胜利参与经营的夜店被一名国外投资人用于洗钱。这名国外投资人通过在该夜店花费 6000 万韩元(约人民币 35 万元)购买实际只有 2000 万韩元(约人民币 12 万元)的酒,再通过匿名账户接收 Burningsun4000 万韩元(约人民币 23 万元)返款的方式大量洗钱,而 Burningsun 通过参与洗钱也达到了逃税的目的。

据警方工作人员透露,这名国外投资人在 Burningsun 成立初期投资了 10 亿韩元(约人民币 590 万元),占当时总投资的 50% 并且至今仍拥有 Burningsun20% 的股份,通过 Burningsun 洗钱,这名国外投资人掌握了大量不受税务当局监控的现金资产,警方将继续对此展开调查。

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